Política antilavado de dinero (AML)

Objetivo

Gambloria, operada por Eventa Digital Limitada, aplica controles AML para prevenir el lavado de capitales y la financiación del terrorismo. Los controles cubren onboarding, monitoreo continuo de depósitos/retiros (incluidos USDT) y reporte de operaciones sospechosas cuando la normativa lo exige.

Enfoque basado en riesgo

Cada cuenta recibe una puntuación de riesgo según geografía, volumen, métodos de pago y patrones de juego. Umbrales más altos activan revisión manual, solicitud de origen de fondos y, si procede, congelación temporal de retiros hasta aclarar la operación.

Monitoreo de transacciones

Se analizan depósitos estructurados justo por debajo de umbrales, retiros inmediatos sin actividad de juego razonable, uso de múltiples monederos no vinculados y cambios bruscos de método de pago. Las alertas se investigan antes de liberar fondos.

Obligaciones del jugador

• Usar solo métodos de pago a tu nombre
• Facilitar documentos de origen de fondos cuando se soliciten
• No actuar como intermediario de terceros
• Declarar con veracidad la fuente de depósitos elevados
• Cooperar en plazos razonables (habitualmente 72 h)

Conservación y formación

Los registros AML se conservan el periodo legalmente requerido. El personal con acceso a pagos recibe formación periódica sobre tipologías de riesgo y escalado interno. El incumplimiento grave puede implicar cierre de cuenta y comunicación a autoridades competentes.

Contacto

Para cuestiones relacionadas con revisiones AML escribe a [email protected] indicando el ID de cuenta y la referencia del ticket. No envíes contraseñas ni seeds de wallets por correo.