Política de verificación KYC

Por qué verificamos

Gambloria exige Know Your Customer para confirmar mayoría de edad, identidad real y coincidencia con los métodos de pago. La verificación protege cuentas frente al fraude y cumple obligaciones vinculadas a la licencia Curacao eGaming y a los controles AML de Eventa Digital Limitada.

Documentos habituales

• DNI, NIE o pasaporte en vigor (anverso y reverso si aplica)
• Justificante de domicilio de los últimos 3 meses (factura o extracto)
• Selfie de control cuando el sistema lo solicite
• Captura o extracto del método de pago (tarjeta enmascarada, wallet USDT)
• Prueba de origen de fondos en volúmenes elevados

Plazos y proceso

La revisión estándar tarda entre 24 y 48 horas laborables tras subir archivos legibles. Fotos borrosas, recortadas o con datos tapados se rechazan y reinician el contador. Durante la revisión, los retiros pueden quedar en cola «pendiente de KYC».

Cuándo se solicita

Puede pedirse en el registro, antes del primer cobro, al superar umbrales de depósito acumulado o cuando el monitoreo AML detecte patrones inusuales. Completar KYC de forma proactiva acelera el welcome y los retiros posteriores.

Privacidad de documentos

Los archivos se tratan conforme a la política de privacidad, con acceso restringido al equipo de cumplimiento. No compartas documentos por canales no oficiales. Para dudas sobre el estado de tu expediente, escribe a [email protected] con tu ID de cuenta.

Rechazo o discrepancia

Si los datos del documento no coinciden con el perfil (nombre, fecha de nacimiento) o se detecta manipulación, la cuenta puede quedar bloqueada hasta aclaración. En casos graves se procederá al cierre y a la retención de saldos según términos y normativa aplicable.